Séminaire La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Objectifs de la formation
Connaitre la règlementation en la matière
Maitrise les risques encourus en LAB/FT
Renforcer les moyens de surveillance des opérations suspectes
Sensibiliser à l’importance de la mise en place de dispositifs de LAB/FT
Les Profils
Public Cible
Département compliance;
Contrôle internes
Chargés du suivi des risques opérationnels
Chargés de clientèle…
Formateurs
Mr. Lotfi HACHICHA, Secrétaire Général de la CTAF
Mr. Chakib ADIB, analyste financier principal à la CTAF
Mlle Amira BEN HAMED, analyste financier à la CTAF
Inscription
Date : 12 & 13 Février 2018
Lieu : Hôtel AFRICA El Mouradi Tunis
Programme & détails de la formation
Lundi 12/02/2018 : De 08h:15 à 08h30
Accueil des participants
Lundi 12/02/2018 : De 8h:30 à 11h / Mr. Lotfi HACHICHA
Définition du blanchiment d’argent
Définition du financement de terrorisme
Le GAFI et les groupes régionaux
Les 40 recommandations
Le dispositif de lutte contre le blanchiment
d’argent en Tunisie (les intervenants à l’échelle nationale)
Lundi 12/02/2018 : De 11h:00 à 11h30
Pause Café
Lundi 12/02/2018 : De 11 :30 à 14h Mr. Chakib ADIB
Indices et typologies de blanchiment à travers l’étude de cas réels
Lundi 12/02/2018 : De 14h:00 à 15h00
Déjeuner
Mardi 13/02/2018 : De 8 :30 à 11h / Mr. Lotfi HACHICHA
Le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle
Le bénéficiaire effectif
Les personnes politiquement exposées
Le devoir de vigilance renforcé
Le gel des avoirs QCM et synthèse
Mardi 13/02/2018 : De 11h:00 à 11h30
Pause Café
Mardi 13/02/2018 : De 11 :30 à 14h / MlleAmira BEN HAMED
Approche basée sur les risques et cartographie des risques de BA/FT
