La fraude : Prévention et Détection

Objectifs
de la formation

  • Identifier les responsabilités dans la prévention et détection de la fraude,
  • Dégager les zones de risques de la fraude,
  • Améliorer le système de contrôle interne pour réduire la fraude..
  • Faire passer aux participants le rôle des différents contrôles dans la prévention, la détection et la réduction de la fraude,
  • Faire bénéficier les participants de l’expérience de l’animateur en matière de réalisation de missions de contrôle pour la détection de la fraude

Public cible et formateurs

Public cible

  • Auditeurs internes, Contrôleurs internes, Inspecteurs, Risk managers, cadres conformité, cadres opérationnels et fonctionnels,…………

Formateur

M. Abdessatar KRIMI

  • Expert en Audit Interne, en Risk Management, en contrôle interne, en qualité et en gouvernance.
  • Ex-Responsable de l’Audit interne et de Management des Risques et actuellement Directeur de la Cellule de Bonne Gouvernance au sein de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz.

Programme & détails
de la formation

Journée du 12 Décembre 2018

08h45-09h00

Accueil des Participants

09h00-11h00

Définitions de la fraude
Les moyens de détection de la fraude
Les contrôles hiérarchique et fonctionnel

11h00-11h15

Pause-café

11h15-13h00

Le contrôle de conformité de l’audit interne

  • Evaluation du respect des procédures, règlementations et instructions
  • Simulation des systèmes d’information
  • Enquêtes sur terrain

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-17h00

Le contrôle d’efficacité, moyen de prévention de la fraude :

  • Efficacité des procédures
  • Profil des agents, axé sur l’intégrité morale,
  • Incompatibilité des tâches,
  • Rapprochement des comptes,

Journée du 13 Décembre 2018

09h00-11h00

Les moyens garants de prévention de la fraude :

  • Le système de contrôle interne
  • Les fiches de poste et les normes

11h00-11h15

Pause-café

11h15-13h00

La bonne gouvernance d’entreprise
La charte de la bonne conduite
Le comportement des managers

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-17h00

  • Les statistiques et analyses des fraudes.
  • Le whistleblowing

Présentation de cas vivants de fraude durant les 2 journées du séminaire
Synthèse et clôture du séminaire.