Prévention et Gestion du Risque de Fraude

• Définition de la fraude et sensibilisation des participants au risque y afférent
• Relation fraude/corruption / blanchiment de d’argent.
• Rappel du cadre réglementaire tunisien de lutte et de prévention de la fraude.
• Caractéristiques de la fraude.
• Zoom sur le Profil des fraudeurs.

Pause-café

• Exposé des classifications des principales typologies de fraude dans le secteur bancaire.
• Initiation des participants à la détection des indicateurs de fraude.

Déjeuner

Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:

• Gouvernance appropriée
• Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : Élaboration d’une politique anti-fraude.
• Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude
• Cartographie des risques de fraude

Pause-café

• Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude.
• Verrouillages système/ outils de monitoring / contrôles automatisés
• Dispositif de Whistleblowing
• Revue indépendante du dispositif global.

• Présentation d’un exemple réel de cartographie des risques de fraude
• Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude .

Intelligence Artificielle et Lutte Anti-fraude.

Déjeuner