Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
Objectifs de la formation
Rappel des fondamentaux de la LAB/FT en s’assurant que la notion de blanchiment de capitaux est bien comprise et en expliquant les étapes et sensibilisation des participants aux risques encourus par les Institutions Financières parmi lesquels ceux résultant de la crise du COVID 19.
Mise en place d’un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau).
Les obligations de déclaration des opérations suspectes
Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Blanchiment d’Argent.
Initiation à la détection des alertes ou RED FLAGS et typologies de Financement du terrorisme
Public cible et formateurs
Public cible
Chargés de clientèle, Analystes LAB/FT, responsables Conformité et Sécurité Financière des Institutions financières , auditeurs,…
Formateur
Mme. Habiba BETTAIEB
Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent
Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.
Définitions du Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme.
Expliquer les étapes du blanchiment et définir les délits sous-jacents.
Rappel du cadre légal tunisien national et international et exposé des risques encourus par les Institutions Financières.
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
Dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT
Mise en place d’un dispositif de Contrôle Permanent LAB/FT (1er et 2ème Niveau) : le KYC et diligences à mettre en place avec un focus sur les techniques d’identification du Bénéficiaire Effectif, formalisation des procédures, outils informatiques à adopter et moyens humains.
14h30
Déjeuner
PROGRAMME - JOURNEE DU 13 JUIN 2025
08H30-09H00
Accueil des Participants
09h00-11h00
Composantes d’un programme de Conformité
Obligations de déclarer les opérations suspectes, contenu et obligation de non-divulgation
1ère partie : Red Flags et Typologies de blanchiment d’argent avec études de cas
11h00-11h30
Pause-café
11h30-14h30
2ème partie : Red Flags et Typologies de Financement du Terrorisme avec présentation de cas réels
