Prévention et gestion du risque de fraude

Objectifs
de la formation

  • Comprendre le Stress : Identifier et comprendre les mécanismes et les impacts du stress.
  •  Stratégies de Gestion du Stress : Développer des compétences pour gérer le stress au quotidien.
  • Développer la Résilience : Construire et renforcer des mécanismes de résilience personnelle.
  •  Bien-être Mental : Adopter des pratiques favorisant le bien-être et l’équilibre mental.
  •  Répondre Positivement aux Défis : Apprendre à répondre aux défis de la vie de manière saine et constructive.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION

  • Chargés de clientèle
  •  Auditeurs internes
  •  Inspecteurs
  •  Responsables et analystes conformité
  •  Responsables et analystes de lutte anti-fraude

FORMATEURS

Mme. Habiba BETTAIEB

Ancienne Directrice de la Conformité et du Contrôle Permanent

Evaluatrice senior du dispositif LAB/FT des Institutions Financières.

Certifiée CAMS « Certified Anti-Money Laundering Specialist »

PROGRAMME - JOURNEE DU 08 MAI

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Définition de la fraude et sensibilisation des participants au risque y afférent
  • Relation fraude/corruption / blanchiment de d’argent.
  • Rappel du cadre réglementaire tunisien de lutte et de prévention de la fraude.
  • Caractéristiques de la fraude.
  • Zoom sur le Profil des fraudeurs.

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Exposé des classifications des principales typologies de fraude dans le secteur bancaire
  • Initiation des participants à la détection des indicateurs de fraude

14h30

Déjeuner

PROGRAMME - JOURNEE DU 09 MAI

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

  • Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude selon les composantes suivantes:
  • Gouvernance appropriée
  • Politiques et procédures de prévention et de lutte anti-fraude : élaboration d’une politique anti-fraude
  • Structures chargées de la gestion des risques de fraude et des affaires de fraude
  • Cartographie des risques de fraude

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Contrôles permanents et périodiques dédiés à la prévention et à la lutte contre la fraude
  • Verrouillages système/ outils de monitoring / contrôles automatisés
  • Dispositif de Whistleblowing
  • Revue indépendante du dispositif global.
  • Présentation d’un exemple réel de cartographie des risques de fraude
  • Mise en place d’un dispositif de prévention et de lutte contre la fraude . Intelligence Artificielle et Lutte Anti-fraude.

14h30

Déjeuner

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